Rrjeti kriminal shqiptar që operonte një skemë mashtrimi në shkallë të gjerë online është shkatërruar nëpërmjet një hetimi bashkëpunues që përfshinte autoritetet austriake dhe ato shqiptare, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust.
Për këtë skemë mashtrimi me call center ka shkruar edhe media greke ‘Protothema’, e cila ka zbuluar se si qytetarët e saj kanë rënë pre e kësaj skeme dhe kanë investuar shuma të mëdha parash.
Artikulli:
Një organizatë e paprecedentë mashtrimesh telefonike, me një strukturë të brendshme jashtëzakonisht komplekse dhe në shkallë të gjerë, është zbuluar në Shqipëri. Me një staf prej rreth 450 personash, kjo skemë funksiononte si një kompani e madhe aksionare, duke e bërë rastin unik për nga organizimi dhe përmasat.
Sipas hetimeve, autoriteteve të prokurorisë iu deshën dy vite të plota për të zbërthyer funksionimin e rrjetit, për ta shpërbërë atë dhe për të arrestuar të paktën 10 persona të dyshuar.
Rrjeti, me seli në Tiranë, kishte shtrirë aktivitetin në disa vende të Evropës, përfshirë Greqinë. Edhe pse Europol dhe Eurojust nuk kanë dhënë detaje të plota mbi numrin e viktimave, besohet se një pjesë e konsiderueshme e fitimeve prej rreth 50 milionë eurosh është marrë nga qytetarë grekë.
Metoda e mashtrimit ishte e njohur, por ende efektive. Viktimat kontaktoheshin përmes telefonatave që dukeshin si të ardhura nga numra ndërkombëtarë si Greqia, Belgjika apo Britania. Në realitet, telefonatat kryheshin nga Tirana.
Personat që telefononin prezantoheshin si përfaqësues të kompanive ndërkombëtare të investimeve dhe premtonin fitime të shpejta e të garantuara, kryesisht në tregun e kriptomonedhave. Në rastet kur viktimat kishin humbur para më parë, mashtruesit u premtonin rikuperimin e humbjeve dhe fitime shtesë.
Pasi fitonin besimin e tyre, viktimat shtyheshin të transferonin para në platforma të rreme investimi.
Organizata ishte e ndërtuar mbi një strukturë hierarkike. Në nivelin më të ulët ishin “këshilltarët” ose agjentët e investimeve, të cilët kontaktonin viktimat përmes telefonatave të rastësishme. Ata paguheshin rreth 800 euro në muaj, plus komisione për çdo rast të suksesshëm.
Agjentët punonin në ekipe prej 6–8 personash, të ndarë sipas gjuhëve që përdornin, si anglisht, gjermanisht, italisht, spanjisht dhe greqisht. Çdo ekip drejtohej nga një mbikëqyrës, i cili raportonte te drejtuesit e qendrave të thirrjeve.
Kjo strukturë i mundësoi rrjetit të operonte për vite me radhë dhe të gjeneronte të ardhura të konsiderueshme.
Hapi i parë për viktimat ishte zakonisht depozitimi i një shume fillestare prej 500 eurosh në një portofol kriptomonedhash. Pas kësaj, mashtruesit intensifikonin presionin për transferta të tjera, duke shfrytëzuar besimin e krijuar.
Në qershor 2023, një rritje e ndjeshme e ankesave nga viktimat në zonën e Vjenës çoi në nisjen e hetimeve të thelluara. Autoritetet austriake dhe shqiptare, në bashkëpunim me Europol dhe Eurojust, krijuan një grup të përbashkët hetimor.
Gjurmët dixhitale çuan në Tiranë, ku u zbuluan disa ambiente nga ku operonte rrjeti. Gjatë operacionit u ushtruan kontrolle në tre godina zyrash dhe nëntë banesa private.
Nga kontrollet u sekuestruan 443 kompjuterë desktop, 6 laptopë, 238 telefona celularë, pajisje të ruajtjes së të dhënave dhe rreth 891 mijë euro.
Sipas autoriteteve ndërkombëtare, ky rrjet pritet të shërbejë si një rast studimor për mënyrën se si organizatat kriminale mund të strukturohen sipas modelit të bizneseve ligjore, duke u bërë shumë efikase dhe fitimprurëse.