Gjykata e Apelit në Juridiksionin e Përgjithshëm ka konfirmuar sot masën “arrest me burg” ndaj ish-drejtorit të “Bankers Petroleum”, Leonidha Çobo, dhe drejtorit aktual, shtetasit kinez Hongping Xiao.
Në seancë mori pjesë edhe përfaqësuesi i ambasadës kineze në Tiranë, duke treguar rëndësinë ndërkombëtare të këtij procesi.
Të pandehurit kishin kundërshtuar masat e sigurisë të vendosura më parë nga Gjykata e Fierit, por Apeli i rrëzoi kërkesat, duke u bazuar në argumentet e Prokurorisë.
Megjithatë, për disa zyrtarë të tjerë të përfshirë në hetimet e dosjes, Gjykata vendosi të zbusë masat e sigurisë, duke ndryshuar pesë masa “arrest shtëpie”. Nga këto, vetëm një u kthye në “detyrim paraqitjeje”, me argumentin e rrethanave familjare të një prej të dyshuarve, prind i një fëmije 2-vjeçar.
Për tre persona të tjerë u hoq ndalimi i daljes jashtë vendit, duke mbajtur në fuqi vetëm detyrimin për t’u paraqitur rregullisht në polici gjyqësore.
Kështu, situata e disa prej të përfshirëve u zbut, ndërsa masat më të rrepta mbeten për drejtuesit kryesorë.
Në total, dhjetë persona, përfshirë ish punonjës dhe zyrtarë aktualë të kompanisë, janë nën hetim për një skemë të dyshuar mashtrimi financiar që ka dëmtuar rëndë buxhetin e shtetit.
Sipas Prokurorisë, ata akuzohen për shmangie tatimore masive dhe pastrim parash, me fitime të paligjshme që arrijnë miliona euro.
Personat në hetim akuzohen për vepra penale si: “Krijimi i skemave mashtruese për tatimin mbi vlerën e shtuar”, “Fshehja e të ardhurave”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Moskryerja e detyrave nga organet tatimore”.
Hetimet vijojnë intensivisht dhe nuk përjashtohet zgjerimi i tyre ndaj institucioneve të tjera të përfshira në aktivitetin e kompanisë.
